Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală
O echipă complexă formată din lucrători de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, efectuează cercetări într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.
În această cauză penală, în cursul zilei de 15 noiembrie, ca urmare a obţinerii mandatelor de percheziţie emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava, au fost efectuate percheziţii domiciliare în zece locații, din care șapte pe raza județului Suceava, iar tre8 pe raza județului Bihor, la sediile a patru persoane juridice și la domiciliile unor persoane fizice.
Potrivit procurorilor, în perioada martie – octombrie 2021, reprezentanții unei societăți comerciale din județul Suceava au evidențiat, în repetate rânduri, în actele contabile, cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, înregistrând achiziții fictive, de la 3 societăți comerciale (2 din județul Suceava și una din județul Bihor), sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale față de bugetul de stat cu suma de 471.000 lei, reprezentând TVA.
Cu ocazia efectuării percheziţiilor au fost identificate și ridicate documente contabile, precum și sisteme informatice conținând evidență contabilă în format electronic.
Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale.
