Percheziții efectuate și bunuri în valoare de 1.500.000 lei confiscate de către polițiști
În perioada 04 – 08 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – IPJ Suceava, au desfășurat o acțiune de amploare pe linia privind combaterea activităţilor de contrabandă cu produse accizabile, combaterea evaziunii fiscale, prevenirea și sancționarea spălării banilor dar și pentru verificarea respectării legislației aplicabile în sfera de competență.
În cadrul acțiunii au fost confiscate bunuri în valoare de cca. 1.500.000 lei (300.000 Euro).
De asemenea, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de cca. 70.000 lei, au fost organizate percheziții și au fost întocmite dosare penale și a fost imobilizat un vehicul.
Astfel, în contextul exploatarii unui moment operativ intr-un dosar aflat in supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, lucrătorii serviciului au interceptat pe raza municipiului Suceava un autoturism, condus de catre un cetățean ucrainean, despre care existau informații ca transporta produse contrafacute, in vederea comercializării.
Autoturismul a fost condus la sediul I.P. J. Suceava, unde in urma inventarierii, au rezultat urmatoarele:
- 285 bucăți parfumuri diferite mărci înregistrate (Loius Vutton, Dior Sauvage, Chanel etc.)
- circa 500 articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii diferite mărci înregistrate (Dolce Cabanna, Tom Ford, Gucci, Prada etc.)
Valoarea estimată a bunurilor este de aprox. 557.550 lei, care vor fi ridicate in vederea cercetărilor.
De asemenea, a fost indisponibilizat autoturismul respectiv.
Cercetările sunt continuate sub aspectul infracțiunii de „punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare” prev. De art. 102 din lg. 84/1998.
In completarea activitatilor desfășurate, in urma masurilor informativ-operative dispuse, a fost obținut și un mandat de percheziție domiciliară la un imobil de tip „hala” format din 7 încăperi de tip „boxa” amplasat pe raza or. Siret, unde exista suspiciunea ca un cetățean ucrainean, depozitează, într-una din boxe, și alte produse contrafăcute.
Încăperile imobilului (cele 7 boxe) sunt închiriate de catre proprietar unor persoane fizice.
In urma punerii in executare a mandatului de percheziție, in boxa deținută de catre faptuitor, au fost identificate si ridicate:
- 305 articole de imbracaminte, despre care existau suspiciuni ca ar fi contrafacute si
- tigarete marca Parliament fara timbru fiscal, cu o valoarea de 50.000 lei
In altă boxă, din același imobil, cu ocazia efectuării unei alte percheziții au fost identificate piese auto, de diferite modele, cu o valoare estimată de circa 80.000 EURO pentru care deținătorul nu a putut prezenta acte de proveniență.
Din acest motiv a fost solicitat sprijinul D.G.A.F. -1 Suceava, care a procedat la indisponibilizarea mărfii, sigilarea încăperii urmând ca în perioada următoare sa procedeze la inventariere, stabilirea provenientei și luarea masurilor legale.
În continuarea activităților derulate în cadrul acțiunii de amploare, la data de 08 aprilie, în jurul orei 12.00, lucrătorii din cadrul Compartimentului de Investigare a Criminalității Economice Vatra Dornei, au efectuat o verificare la punctul de lucru al unei societăți comerciale amplasată în mun. Vatra Dornei.
Polițiștii au constatat în prezența administratorului societății, faptul că în unitatea comercială sunt expuse la vânzare mai multe articole de îmbrăcăminte (compleuri trening, tricouri) purtând inscripția mărcilor „ADIDAS” și „NIKE”, pentru care nu s-a putut prezenta certificatul de conformitate privind originalitatea acestora.
Având în vedere aspectele constatate, s-a procedat la inventarierea și ridicarea celor 45 de articole de îmbrăcăminte, în valoare de 4530 lei. Cu privire la proveniența articolelor de îmbrăcăminte, administratorul le-a spus polițiștilor că produsele au fost achiziționate din complexul Dragonul Roșu la prețuri cuprinse între 42 și 120 de lei.
Produsele mai sus-menționate au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, în cauză fiind întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de “punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare”, faptă prev. și ped. de art. 102, alin.1, lit. b din Lg. 84/1998.
Tot la data de 08 aprilie, în conformitate cu Planul de acțiune întocmit la nivelul I.P.J. Suceava – S.I.C.E., lucrători din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat o verificare la punctul de lucru amplasat în comuna Dumbrăveni, ocazie cu care au constatat în prezența administratorului societății, de 36 ani, faptul că în incinta spațiului comercial sunt expuse la vânzare mai multe articole de îmbrăcăminte (compleuri trening, tricouri, blugi, cămăși, articole de încălțăminte s.a) purtând inscripția unor mărci protejate, respectiv: Prada, Versace, Tommy Hilfinger, Gucci, Hugo, Balenciaga, Adidas, New Balance, pentru care nu s-a putut prezenta certificatul de conformitate privind originalitatea acestora.
Având în vedere aspectele constatate, în prezența unui tehnician criminalist, s-a procedat la inventarierea și ridicarea celor 198 de articole de îmbrăcăminte și încăltăminte în valoare de 108.990 lei.
Cu privire la proveniența articolelor de îmbrăcăminte și încăltăminte administratora a declarat că produsele au fost achiziționate de la diverși furnizori din țară la prețuri cuprinse între 100 și 300 lei/articol.
Produsele mai sus-menționate au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, în cauză fiind întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de “punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare”.
